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欄目:上海留學(xué)生落戶咨詢 人氣:0 日期:2019-07-15
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留學(xué)生/應(yīng)屆生/非婚子女 落戶上海咨詢
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因生意失敗無力償債,竟以辦理上海戶口為由騙取三名被害人共計60余萬元。海歸上海落戶日前,上海市閔行區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪將犯罪嫌疑人馬華批準(zhǔn)逮捕。
據(jù)受害人李莉向公安描述,底,在與馬華的一次聊天過程中,自己表達(dá)了想要將戶口遷入上海的意思,但是多年來一直沒有實現(xiàn),感覺非??鄲馈4藭r,馬華則主動提出可以幫忙辦理,并稱自己的母親是戶籍民警。“我媽找她一個朋友可以辦。她們是同學(xué)閨蜜,幾十年了,錢給她就好了。”馬華對李莉說道,而且表示已經(jīng)通過母親的關(guān)系幫男友劉某將戶口從河南遷到了上海。李莉聽后有一些心動。之后的一個月內(nèi),兩人一直保持聯(lián)系,并于次年1月時在微信上達(dá)成口頭承諾——馬華一年內(nèi)幫李莉把戶籍遷入上海,李莉則需要支付對方10萬元作為辦理戶籍的費用。
“湊10萬感覺困難,幾萬應(yīng)該沒問題,可以先給個五六萬幫你先弄。”馬華提出可以先給一部分錢。“錢給我,因為我母親是戶籍警察,如果錢打到她卡上,怕被查出問題。之后我再給她。”為了盡快開始戶籍辦理的程序,李莉通過銀行轉(zhuǎn)賬給馬華及其父親的銀行賬戶里共轉(zhuǎn)入6萬元。之后,李莉與丈夫兩人共同向馬華支付了剩余的4萬元。
至3月底,馬華發(fā)來消息稱李莉的情況特殊,需要額外追加2萬元,否則沒法遷移戶口。李莉稱自己沒有那么多錢時,馬華回復(fù)道:“家里親戚幾家湊一點就有了。”于是,李莉從親戚朋友處借到錢,在4月至6月期間分多次給馬華轉(zhuǎn)賬共2萬元。
6月底時,馬華再一次發(fā)來消息:“你的戶口還要再加2萬,煩死了。上海戶口”“別說2萬了,2千都沒有了。”李莉表示無力支付更多并打算放棄時,馬華則提出為其墊付。此后,李莉陸續(xù)將這2萬元還給了馬華,除此之外,還支付其另一筆辦理費用7000元。
朋友知曉齊加入
李莉因無力支付連續(xù)的追加費用,于4月向朋友趙某借錢。趙某由此得知馬華可以代辦戶口遷入事宜。因一直想辦理上海戶口,并得到馬華可以為其在半年內(nèi)辦好的回復(fù),趙某便答應(yīng)了馬華支付23萬元作為打點關(guān)系的費用,并收到馬華的收條和保證書。趙某如數(shù)將錢轉(zhuǎn)給馬華。過了一段時間,戶口一直沒辦成功。趙某多次催促馬華為其盡快辦理戶口,卻得到“可以選擇退錢不辦了”的回復(fù)。“那就不辦了。”之后,趙某收到馬華退還的3萬元,而剩余的錢卻遲遲沒有收到。因此,趙某便同李莉一起到公安機關(guān)報案。
受害人孫某一直想將自己的戶口遷入上海。9月,在與同事交談時,得知李莉有關(guān)系辦理上海戶籍,便向其打聽情況。李莉?qū)ⅠR華可以辦理戶籍的情況以及自己辦理的情況都告訴了孫某,并幫其詢問了相關(guān)事宜。馬華回復(fù)其可以辦理,并提出需要先支付15萬元用來找關(guān)系。孫某支付了相關(guān)費用后,馬華卻一直沒有將戶口辦好。
到5月初,孫某催促馬華快點辦理,馬華則表示需要加收5萬元加急費,并承諾能在5月底前將戶口辦好。孫某按照馬華的要求轉(zhuǎn)賬,但是又過了兩個月,自己的戶口還是沒有落實。當(dāng)年8月,事情依然沒有任何進(jìn)展,孫某找到馬華要求其退回辦戶口的錢。直至1月,孫某陸續(xù)收到馬華退還的錢共7萬余元。因仍有13萬元沒有退回,孫某決定向公安機關(guān)報案。
無力還債行詐騙
犯罪嫌疑人馬華到案后供述,自己并不清楚辦理上海戶口的相關(guān)條件及正規(guī)流程,先前也并未幫他人成功辦理過上海戶口。而收到的錢也并沒有被其用來辦理戶籍,其中部分用于還債,部分用于自己吃用開銷。
經(jīng)審查,馬華系因開店虧本欠下一筆債務(wù),但無力償還。當(dāng)李莉提出想要辦理上海戶口時,便主動提出幫助。馬華不僅虛構(gòu)自己能夠幫忙辦理,還編造其母為戶籍民警的虛假事實,騙取三名被害人共計60余萬元。
日前,上海市閔行區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪將犯罪嫌疑人馬華批準(zhǔn)逮捕。留學(xué)生戶口